黑龍江經(jīng)濟(jì)網(wǎng)訊（禹藹玲 記者馬朝林）為進(jìn)一步加強(qiáng)警銀協(xié)作，有效防范金融領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，近日，大興安嶺地區(qū)行署（森林）公安局圖強(qiáng)分局民警走進(jìn)轄區(qū)工商銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行等金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢宣傳活動(dòng)。
宣傳活動(dòng)中，民警通過發(fā)放宣傳單、法律普及的方式向銀行負(fù)責(zé)人及工作人員講解了什么是洗錢，以及常見的虛構(gòu)交易、地下錢莊、拆分轉(zhuǎn)賬等洗錢手法，強(qiáng)調(diào)了公安機(jī)關(guān)對(duì)打擊洗錢犯罪的決心以及金融機(jī)構(gòu)在預(yù)防洗錢犯罪中起到的重要作用。根據(jù)洗錢易發(fā)案原因和規(guī)律，告知金融機(jī)構(gòu)要切實(shí)發(fā)揮在防范洗錢犯罪中的責(zé)任意識(shí)，嚴(yán)格核實(shí)開戶客戶身份、資金來源及用途、對(duì)頻繁大額轉(zhuǎn)賬無合理理由的流動(dòng)資金及時(shí)上報(bào)，加強(qiáng)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)的空殼公司頻繁變更經(jīng)營(yíng)范圍客戶的監(jiān)控，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)異常和外匯資金支付交易敏感意識(shí)，遇到可疑線索及時(shí)向公安機(jī)關(guān)反饋，為公安機(jī)關(guān)打擊洗錢犯罪提供證據(jù)保障。
通過此次活動(dòng)，金融機(jī)構(gòu)員工將更深入地了解洗錢犯罪的常見手法和危害，提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)和重視程度。同時(shí)，公安經(jīng)偵部門與金融機(jī)構(gòu)之間的合作將更加緊密，共同構(gòu)建更加完善的反洗錢體系，為守護(hù)金融安全和社會(huì)穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。